اف ای تی اف و اقدامات تلافی جویانه علیه رژیم
اف ای تی اف بار دیگر تایید کرد که به نظارت بر طرح اقدام ایران ادامه خواهد داد و هشدار داده است که اگر تا اکتبر ۲۰۱۹، (مهر و آبان سال جاری) رژیم ایران کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در راستای استانداردهای اف ای تی اف تصویب نکند، اف ای تی اف مجددا اقدامات مشخص و تلافی جویانه بیشتری را بر رژیم آخوندی اعمال خواهد کرد.
در اجلاس اف ای تی اف در فلوریدا که به ریاست دوره ای آمریکا برگزار شد؛ استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت: اف ای تی اف به شکست عامدانه رژیم ایران در حل و فصل کمبودهایش در زمینه پولشوییٍ سیستماتیک و تامین مالی تروریسم واکنش نشان داد و افزایش نظارت بر شاخه ها و شعبه های نهادهای مالی مستقر در ایران را مقرر نمود.
وی که در پایان دوره ریاست امریکا بر نهاد اف ای تی اف صحبت می کرد افزود: اف ای تی اف خواستار آن شد که چنانچه رژيم ایران گامهای بیشتری برندارد، اقدامات تلافی جویانه بیشتری اعمال شوند
با شروع اجلاس اف.ای.تی.اف در روز یکشنبه هفته گذشته، شماری از اعضای مجلس رژیم و سپاه پاسداران فاش کردند که روحانی به دستگاههای حکومتی لایحه پالرمو و لایحه الحاق به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است. جواد ابطحی در جلسه علني روز سهشنبه هفته گذشته مجلس رژیم گفت: درحاليکه هنوز درباره لايحه الحاق (نظام) به کنوانسيون پالرمو در مجلس و مجمع تصميم گرفته نشده، دولت به طور چراغ خاموش، بخشنامهيي براي اجراي اين لوايح ارائه ميکند.
خبرگزاري سپاه پاسداران هم نوشت دولت روحاني براي اجراي برنامه FATF عجله دارد و همزمان با اجلاس FATF، دولت گام جديدي در راستاي اجراي برنامه اين نهاد بين الدولي برداشته و يکي ديگر از بخش هاي اين برنامه به تصويب دولت رسيد و توسط معاون اول روحاني به نهادهاي ذيربط ابلاغ گرديد.
آخوند روحاني روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولتش گفت نظام بدون تصويب لوايح پالرمو و سي.اف.تي «منافع بسيار کلان» را از دست ميدهد.
به دنبال هشدار نهاد جهانی ضدپولشویی به حکومت آخوندی، ربیعی سخنگوی دولت روحانی گفت: تحریمها یک تهدید چند وجهی است و باید همه عناصر و مؤلفههای نظامی وغیرنظامیٍ آن را در نظر گرفت. سخن روحانی درباره ضرورت تصویب اف.ای.اتی.اف را باید در چهارچوب پاسخ به تهدید دشمن در نظر گرفت.
ربيعي در روز 26خرداد نیز گفته بود:
”اين را هم اعلام ميکنيم که اگر ما نتوانيم در قالب اين چارچوب حرکت بکنيم زمينه براي قطع کامل همکاري بانکي هم فراهم ميشه خودبخود ما بهانهاي ميدهيم حتي بانکهاي ايراني هم در خارج از کشور نتوانند فعاليت کنند
لوايح باقيمانده براي ما حياتي هست و اميدوارم که خودمان خودمان را تحريم نکنيم”
با اعلام تصمیم اف.ای.تی.اف درباره حکومت آخوندی، خبرگزاری حکومتی انتخاب از باند روحانی نوشت:
«اف ای تی اف» به خاطر تصویب نشدن دو لایحه که در مجمع تشخیص مصلحت معلق است، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر مؤسسات مالی ایران شده است.
خبرگزاري رسمي رژيم نيز در مورد بيانيه اف.اي.تي.اف مي نويسد: اين بيانيه «به عدم تکميل فرايندهاي قانوني در تصويب کنوانسيونهاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم اشاره کرد و افزود: اف. اي. تي. اف تنها قوانيني را ميتواند در نظر بگيرد که به طور کامل تصويب شده است.
خبرگزاري رسمی رژيم افزود: اف.اي.تي.اف در بيانيه خود مواردي را که ايران به آن نپرداخته، به اين شرح برشمرد:
۱ - اقدام کافي براي جرم انگاري تأمين مالي تروريسم،
۲ - شناسايي و توقيف اموال تروريستها در انطباق با قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در اين ارتباط؛
۳ - تضمين سازوکاري مناسب و قابل اعمال براي شناسايي کامل مشتري؛
۴ - اطمينان از ارائه گزارش تراکنشهاي مشکوک براي تراکنشهاي مرتبط با تأمين مالي تروريسم ؛
۵ - توضيح اينکه مسئولان چگونه تأمين کنندگان خدمات انتقال پول غيرمجاز را شناسايي و تحريم ميکنند؛
۶ - تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT و توضيح ظرفيت تأمين کمک قانون دوسويه؛
۷ - تضمين اينکه مؤسسههاي مالي اطلاعات کامل مربوط به ايجادکننده و ذينفع را راستي آزمايي ميکنند.
خبر گزاری سپاه پاسداران به نقل از یک کارشناس حکومتی درباره گستردگی محدودیتهای اف ای تی اف علیه رژیم نوشت: مسئله FATF با (نظام) فقط تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT نیست.FATF هنوز دو لایحه مصوب دیگر یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به دلایلی نپذیرفته است.
این کارشناس حکومتی افزود: بسیاری از شرکتها و بانک های خارجی و اروپایی اعلام کردند که روابط خود با ایران را قطع میکنند. اگر بیانیه و اظهارات این شرکت ها و بانک ها را بررسی کنیم ، متوجه می شویم که تقریبا 100 درصد اینها، عامل قطع روابط با جمهوری اسلامی را خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها اعلام کردند و نه FATF.
در همین حال بسیج رژیم به آخوند روحانی هشدار داد: اف.ای.تی.اف میخواهد دست ما را در دور زدن تحریمها ببندد و ما را در خاک خودمان زمینگیر کند.